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企业管治

审核委员会

成员:

曾一龙(主席)

姜涛

李海涛

本公司于2015年12月5日成立审核委员会(“审核委员会”),书面职权范围遵照企业管治守则制定。审核委员会由三名独立非执行董事组成,分别为曾一龙博士(主席)、李海涛博士及姜涛博士。审核委员会的主要职责将为审阅及监控本集团的财务报告。流程及内部监控制度。

职权范围

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/1228/LTN20121228008_C.pdf

 

提名委员会

成员:

陈万天(主席)

姜涛

李海涛

本公司已根据守则于2012年12月5日成立提名委员会(“提名委员会”),并制定书面职权范围。提名委员会由陈先生(主席)、李海涛博士及姜涛博士组成,后两者为独立非执行董事。

提名委员会考虑并向董事会推荐合适的合资格董事人选,同时负责至少每年一次检讨董事会架构、规模及组成并就任何建议改变向董事会提出推荐建议,以配合本公司的企业策略。

职权范围

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/1228/LTN20121228014_C.pdf


薪酬委员会

成员:

李海涛(主席)

陈万天

姜涛

本公司已根据守则于2012年12月5日成立薪酬委员会(“薪酬委员会”),并制定书面职权范围。薪酬委员会由李海涛博士(主席)、陈万天先生及姜涛博士组成,其中李海涛博士及姜涛博士为独立非执行董事。

薪酬委员会的主要职责为就本集团董事及高级管理层的薪酬待遇向董事会提供意见,并确保概无董事或其任何联系人参与决定其本身酬金。

职权范围

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/1228/LTN20121228012_C.pdf